지속가능경영

  주주   이사회
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다


이사회 구성
이사회는 총 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있습니다.

그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.


구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
구분 성명
(성별)
최초
선임일
임기만료
예정일
활동분야 주요경력 이사회
사내이사
(3명)
장세주
(남)
23.06.01
25.03 회장 동국제강
회장
장세욱
(남)
00.03.17
26.03 대표이사 부회장 동국제강
대표이사
곽진수
(남)
20.03.20
26.03 전략실장 동국제강
전략실장
사외이사
(1명)
정진영
(남)
23.06.01 25.03 법률자문 김앤장 법률사무소
변호사
이사회 역량구성표
구분 장세주 장세욱 곽진수 정진영
리더십
- CEO 경험
- CFO 경험
경영 · 마케팅
제조 · R&D
재무 · 회계
법률 · 규제
독립성
성별
이사회 운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이 없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다. 또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류),
    정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
구 분 이사회 개최 수 이사회 평균 참석률
정기 이사회 임시 이사회 사내이사
참석률
사외이사
참석률
2023년 8 13 21 94% 100% 97%
2022년 7 24 31 78% 93% 87%
2021년 4 24 28 88% 93% 91%
2020년 9 19 28 95% 96% 96%

중요의결사항(최근 1년)
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 사외이사 참석 현황
1 2023-01-05 1. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건 찬성 7/7
2 2023-01-12 1. 2023년도 특수관계자와의 거래한도 승인의 건 찬성 7/7
3 2023-01-17 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 찬성 7/7
4 2023-02-09 1. 제69기(2022년) 재무제표 승인의 건 찬성 7/7
2. 제69기(2022년) 영업보고서 승인의 건 찬성 7/7
3. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 찬성 7/7
5 2023-02-12 1. 하나은행 일반대 신규 차입의 건 찬성 7/7
6 2023-03-03 1. 제69기(2022년) 재무제표 재승인의 건 찬성 7/7
2. 이사 후보 추천의 건 찬성 7/7
3. 제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 찬성 7/7
4. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 찬성 7/7
5. 분할계획서 변경 승인의 건 찬성 7/7
6. 임시주주총회 소집 변경의 건 찬성 7/7
7 2023-03-16 1. SC은행 일반대 및 Trade 포괄한도 동액 연장의 건 찬성 7/7
2. 산업은행 사전여신한도 내 과목별 한도 변경 및 신규 일반대출 차입의 건 찬성 7/7
8 2023-03-24 1. 대표이사 선임의 건 찬성 7/7
2. ESG위원회 위원 선임의 건 찬성 7/7
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 찬성 7/7
9 2023-04-25 1. 우리은행 여신한도 기한연장 및 일반대 차입의 건 찬성 7/7
2. NH농협은행 여신한도 기한 연장의 건 찬성 7/7
3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 찬성 7/7
4. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장의 건 찬성 7/7
10 2023-05-04 1. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고 찬성 7/7
2. 분할신설법인의 본점 및 지점 설치의 건 찬성 7/7
3. 동국홀딩스 리스크 관리 추진 현황 보고 찬성 7/7
4. 2023년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고 찬성 7/7
11 2023-05-12 1. 분할계획서 변경 승인의 건 찬성 7/7
2. 임원 인사의 건 찬성 7/7
12 2023-05-15 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 찬성 7/7
13 2023-05-24 2. 산업은행 일반대 동액 조기대환의 건 찬성 7/7
14 2023-06-01 1. 분할경과 보고 및 공고의 건 찬성 4/4
2. 이사회 의장 선임의 건 찬성 4/4
3. 지점 폐쇄의 건 찬성 4/4
4. 회사 사규 개정의 건 찬성 4/4
5. 준법지원인 선임 건 찬성 4/4
15 2023-06-28 1. 일본법인 신규 지급보증 체결의 건 찬성 4/4
16 2023-07-06 1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 찬성 3/4
2. 동국제강그룹 그룹사 경영자문 용역 계약 체결의 건 찬성 3/4
3. 동국제강그룹 그룹사 연수교육 위탁계약 체결의 건 찬성 3/4
4. 임원관리규정(제20조 휴가) 변경의 건 찬성 3/4
17 2023-08-28 1. 동국제강 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건 찬성 4/4
2. 동국씨엠 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건 찬성 4/4
18 2023-10-18 1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건 찬성 4/4
19 2023-11-09 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 찬성 4/4
20 2023-12-01 1. 임원 인사의 건 찬성 4/4
21 2023-12-21 1. 임원 연말 성과급 지급의 건 찬성 4/4